/GUARDIA DI FINANZA ASCOLI, SEQUESTRATI BENI PER OLTRE 2 MILIONI AI SENSI DEL CODICE ANTIMAFIA
GUARDIA DI FINANZA ASCOLI, SEQUESTRATI BENI PER OLTRE 2 MILIONI AI SENSI DEL CODICE ANTIMAFIA
GUARDIA DI FINANZA ASCOLI, SEQUESTRATI BENI PER OLTRE 2 MILIONI AI SENSI DEL CODICE ANTIMAFIA
GUARDIA DI FINANZA DI ASCOLI PICENO: ESEGUITA MISURA DI PREVENZIONE PATRIMONIALE AI SENSI DEL “CODICE ANTIMAFIA”. SEQUESTRATI BENI PER 2,2 MILIONI DI EURO.
L’ingente patrimonio di 2,2 milioni di euro, detenuto da un imprenditore di San Benedetto del Tronto (AP), è stato sottoposto a sequestro dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno, in esecuzione del provvedimento emesso dall’Ufficio Misure di Prevenzione del Tribunale di Ancona, su proposta del Procuratore della Repubblica di Ascoli Piceno.
Il soggetto, di origine pugliese e stabilitosi nella Riviera delle Palme da diversi anni, a partire dall’anno 2000 è stato denunciato e condannato per numerosi reati di natura tributaria ed economica, commessi nell’ambito dell’esercizio dell’attività del commercio di autovetture.
Società formalmente amministrate da soggetti terzi “prestanome” e da membri del proprio nucleo familiare, dei quali l’imprenditore stesso si è servito per effettuare investimenti patrimoniali di valore notevolmente sproporzionato rispetto alle fonti reddituali ufficialmente dichiarate al Fisco; per evitare potenziali controlli e, altresì, “cautelare” i propri averi, l'imprenditore ha nel tempo posto in essere numerose condotte di depauperamento del proprio patrimonio personale a beneficio dei familiari e di altri soggetti, pur disponendo, in prima persona, dei beni, alienati solo “sulla carta”.
L'indagine è stata avviata sulla scorta delle risultanze di intelligence del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (“S.C.I.C.O.”) della Guardia di Finanza di Roma, poi riversate alla Compagnia di San Benedetto del Tronto, che, nell’ambito della delega conferita dal Procuratore della Repubblica di Ascoli Piceno, ha sviluppato la segnalazione qualificata, avviando una serie di riscontri e di accertamenti di carattere patrimoniale nei confronti del soggetto dalla ”pericolosità sociale di tipo economico-finanziario” e del relativo nucleo familiare.
Da tali assunti, analizzando una consistente mole di dati e di elementi ricostruiti nel corso di 17 anni (dal 2000 al 2017), è stato possibile acclarare come l’imprenditore, rientrante nel novero di quei soggetti che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, avesse effettuato investimenti mobiliari ed immobiliari, di notevole valore, risultato notevolmente sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati e, quindi, alle proprie disponibilità ufficiali.
Una sproporzione superiore ai 2,5 milioni di euro, che ha consentito l’applicazione della normativa contemplata dal “Codice antimafia” ed in virtù della quale sono stati sottoposti a sequestro 5 immobili [tra cui fabbricati ad uso commerciale e appartamenti ubicati nei territori di San Benedetto del Tronto (AP) e di Orta Nova (FG)], 2 aziende operanti nel settore del commercio di autovetture (l'una con sede in San Benedetto del Tronto e l'altra in provincia di Potenza), 19 autovetture (tra le quali una Porsche del valore di oltre 200.000 euro) e 2 motocicli.
Il provvedimento di sequestro ha infine riguardato anche disponibilità finanziarie rilevate su 18 conti correnti e titoli di credito, preziosi di elevato valore (gioielli, diamanti e perle) rinvenuti all’interno di una cassetta di sicurezza detenuta presso un istituto di credito e, complessivamente, il valore di tutto quanto sequestrato è stato di poco inferiore all’intera sproporzione dei 2,5 milioni di euro (rilevata tra gli impieghi ed i redditi dichiarati) ricostruita dalle Fiamme Gialle nel corso degli accertamenti.
I beni, fruttiferi di redditi derivanti dal commercio di autovetture esercitato dall’imprenditore attraverso due società, sono stati contestualmente affidati, in gestione, ad un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale di Ancona.
L’attività di servizio giunge a pochi giorni di distanza dalla confisca di beni per 1,1 milioni di euro eseguita dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno a Grottammare (AP), nei confronti di un noto faccendiere.
Un ulteriore risultato conseguito nel contrasto degli illeciti economico-finanziari grazie alle competenze specialistiche del Corpo nella ricostruzione dei patrimoni e in virtù delle sempre più concrete e crescenti sinergie con l’Autorità Giudiziaria.
Questo sito web utilizza cookie e altre tecnologie assimilabili per il conseguimento di diverse finalità nel seguito esposte.
I cookie sono dei piccoli aggregati di testo che vengono registrati sul tuo dispositivo di navigazione quando visiti questo sito.
Per semplicità, in questo documento tali tecnologie sono sinteticamente definite “Strumenti di Tracciamento”, salvo vi sia ragione di differenziare.
Alcune delle finalità per le quali vengono impiegati Strumenti di Tracciamento potrebbero, inoltre richiedere il consenso dell’Utente. Se viene prestato il consenso, esso può essere revocato liberamente in qualsiasi momento seguendo le istruzioni contenute in questo documento.
Questo Sito Web utilizza Strumenti di Tracciamento gestiti direttamente dal Titolare (comunemente detti Strumenti di Tracciamento “di prima parte”) e Strumenti di Tracciamento che abilitano servizi forniti da terzi (comunemente detti Strumenti di Tracciamento “di terza parte”). Se non diversamente specificato all’interno di questo documento, tali terzi hanno accesso ai rispettivi Strumenti di Tracciamento. Durata e scadenza dei Cookie e degli altri Strumenti di Tracciamento simili possono variare a seconda di quanto impostato dal Titolare o da ciascun fornitore terzo. Alcuni di essi scadono al termine della sessione di navigazione dell’Utente.
Attività strettamente necessarie a garantire il funzionamento di questo Sito Web e la fornitura del Servizio Questo Sito Web utilizza Cookie comunemente detti “tecnici” o altri Strumenti di Tracciamento analoghi per svolgere attività strettamente necessarie a garantire il funzionamento o la fornitura del Servizio.
Attività di musurazione che prevedono l’utilizzo di Strumenti di Tracciamento
Questo Sito Web utilizza Strumenti di Tracciamento per misurare il traffico e analizzare il comportamento degli Utenti con l'obiettivo di migliorare il Servizio.
Google Analytics (Google Ireland Limited) Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Ireland Limited (“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questo Sito Web, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario. Dati Personali trattati: Dati di utilizzo e Strumento di Tracciamento. Luogo del trattamento: Irlanda
Come gestire le preferenze e prestare o revocare il consenso Puoi aggiornare le tue preferenze sugli Strumenti di Tracciamento utilizzando il collegamento al Pannello di Gestione Privacy presente nel footer di questo sito web.
Inoltre, grazie ad apposite funzioni del browser o del dispositivo utilizzati è anche possibile rimuovere Strumenti di Tracciamento precedentemente salvati. Altri Strumenti di Tracciamento presenti nella memoria locale del browser possono essere rimossi cancellando la cronologia di navigazione.
Titolare del Trattamento dei Dati FOTO SPOT FOTOVIDEOSERVICES SAS Partita Iva: 02183890447 sede legale: Viale Benedetto Croce, 19/21 – 63100 Ascoli Piceno tel. 0736341582 email: agenzia@fotospot.it
Dal momento che l’uso di Strumenti di Tracciamento di terza parte su questo Sito Web non può essere completamente controllato dal Titolare, ogni riferimento specifico a Strumenti di Tracciamento di terza parte è da considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete, gli Utenti sono gentilmente invitati a consultare la privacy policy dei rispettivi servizi terzi elencati in questo documento. Data l'oggettiva complessità di identificazione delle tecnologie di tracciamento, gli Utenti sono invitati a contattare il Titolare qualora volessero ricevere ulteriori informazioni in merito all'utilizzo di tali tecnologie su questo Sito Web.
ITGestisci la tua privacy
Utilizziamo i cookie per fornire funzionalità essenziali al funzionamento del sito web e, con il tuo consenso, per analizzarne il traffico. Questo pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso.
Sono strettamente necessari per garantire il funzionamento del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.
Ci permettono di misurare il traffico e analizzarne i dati con l'obiettivo di migliorare il nostro servizio.
Per ulteriori informazioni, incluso come aggiornare le tue preferenze, consulta la nostra Cookie Policy.