Legali a convegno ad Ascoli sul tema “La disciplina antiriciclaggio per gli avvocati”. Appuntamento giovedì prossimo, 12 maggio, alle 14.45 presso la Sala della Ragione di Palazzo dei Capitani.
Introduce e modera
Avv. Elisabetta Rossi (Presidente AIGA – Sezione di Ascoli Piceno)
Interventi
L’adeguata verifica della clientela, la valutazione del rischio e la conservazione dei dati
Poteri della guardia di finanza in materia di antiriciclaggio: ispezioni e approfondimento segnalazioni di operazioni sospette
