CONVEGNO AD ASCOLI SULLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO PER GLI AVVOCATI

Legali a convegno ad Ascoli sul tema “La disciplina antiriciclaggio per gli avvocati”. Appuntamento giovedì prossimo, 12 maggio,  alle 14.45 presso la Sala della Ragione di Palazzo dei Capitani.

Introduce e modera
Avv. Elisabetta Rossi (Presidente AIGA – Sezione di Ascoli Piceno)

Interventi
L’adeguata verifica della clientela, la valutazione del rischio e la conservazione dei dati

Poteri della guardia di finanza in materia di antiriciclaggio: ispezioni e approfondimento segnalazioni di operazioni sospette

 

Convegno "La disciplina antiriciclaggio per gli avvocati"